Инвестиции в долги. Как девушка лишилась более 20 000 белорусских рублей

Столбцовским районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в отношении жительницы Столбцовского района.

По данным следствия, 26 июля В. находилась по месту жительства и играла в мобильную игру. Во время игрового процесса последняя обратила внимание на рекламу о дополнительном заработке в сети «Интернет», связанным с торговыми инвестициями. Перейдя по ссылке, девушка прошла опрос и оставила свои контактные данные. Ей перезвонили и в ходе общения злоумышленник сказал о необходимости установки мессенджера Телеграмм для последующего общения, а также о внесении первоначального взноса в размере 380 рублей для последующего заработка на торговой бирже «SAFECAP INVEST» путем покупки и продажи валюты, а также драгоценных металлов.

После этого с В. якобы связался финансовый аналитик и последней на интернет-ресурсе «mobile.finquotesfinancial.live» был создан личный кабинет. Так как у потерпевшей не имелось постоянного доступа к сети Интернет, то проведение сделок последняя доверила неизвестному ей аналитику. Спустя некоторое время девушке сообщили, что она начала зарабатывать, хоть и не большие суммы. Стоит отметить, что гражданка обращала внимание на увеличении якобы денежных средств в ее личном кабинете. Так как у В. на тот момент имелся вклад в ОАО «Белагропромбанк», то последняя сравнила проценты прибыли и пришла к выводу, что на инвестициях она заработает больше. Об этом ей также сообщил аналитик, пояснив, что вклады в банках делать невыгодно, так как там малый процент и указанные денежные средства лучше вложить на личный счет торговой платформы.

После непродолжительных убеждений аналитика, девушка закрыла свой вклад и еще 2400 рублей перечислила на счет неизвестной для нее торговой платформы.

В связи с отсутствием свободного времени девушка позволила неизвестному ей лицу и далее на протяжении месяца распоряжаться ее денежными средствами, как думала последняя — совершать сделки.

А вот дальше все уже как всегда. Якобы аналитик девушки стал убеждать последнюю о необходимости вложения денег с целью получения большей прибыли, хотя фактически на тот период времени она никакой прибыли, кроме фиртуальных цифр,  так и не получила. Также ее убедили в том, что при пополнении счета активируется программа, которая поможет застраховать счет от невыгодных сделок. Однако, как именно это работает, ей не объяснили.

Так как у девушки денег больше не было, то последнюю убедили взять кредит, что соответственно она и сделала, и перечислила еще 12000 рублей.

В своем якобы личном кабинете девушка конечно же видела наличие денежных средств.

Когда девушке необходимо было платить взнос по взятому кредиту, последняя заинтересовалась вопросами вывода заработанных денег.

Процесс выводы прибыли, со слов аналитика, был следующим: сумму, которую необходимо было вывести, аналитик подает в какой-то финансовый департамент с указанием реквизитов банковской платежной карточки В., после чего производится зачисление денежных средств. Перед зачислением денежных средств потерпевшей должны были позвонить из банка.

Вскоре девушке действительно позвонили посредством мобильной связи, но последнюю даже не смутило, что звонок был с иностранного номера.

И вот уже якобы сотрудник банка пояснил, что поступила заявка на вывод денежных средств и дабы их вывести, нужно оформить страховку, которая будет стоить 100 долларов США, если она не срочная (денежные средства поступят примерно через неделю), а срочная будет стоить 200 долларов США, т. е. денежные средства поступят в течение суток. Страховка нужна, якобы, в связи с ужесточением законодательства в части операций с иностранной валютой и иностранными банками, поскольку банк находился на Кипре.

Так как необходимо было срочно вносить деньги по кредиту, девушка решила оформить срочную страховку. Взяв долг 675 рублей, она их перечислила на неизвестный ей счет. Спустя некоторое время В. вновь позвонили с иностранного абонентского номера, представились сотрудником банка и сказали, что она пополнила счет, а не оплатила страховку. Девушка усомнилась, однако проверив свой личный кабинет, увидела, что деньги якобы действительно поступили ей на счет. Потерпевшая вновь взяла в долг 674 рубля и перечислила их на неизвестный ей счет.

Прождав свои «прибыльные деньги» несколько дней, девушка обратилась к своему аналитику и уточнила по поводу перевода денег. В этот раз девушке сообщили, что транзакционное окно закрылось и для его открытия нужно снова внести денежные средства». Для «открытия транзакционного окна» девушка вновь перечислила на неизвестный счет 614 рублей. После данного перевода В. вновь сообщили о том, что из-за того, что банк не работал в связи с длительными выходными, ей вновь необходимо осуществить перевод денежных средств на сумму 857 рублей, дабы можно было вывести денежные средства со счета торговой биржи. В. вновь перечислила 857 рублей. Однако денег не получила, поскольку ей сообщили, что перечислить нужно было 857 рублей 50 копеек. Постоянная изменчивость ситуации в очередной раз не смутила девушку и она перечислила еще 857 рублей 50 копеек.

И вот виртуальные аферисты заподозрили В. в несуществующем мошенничестве. Биржевой аналитик сообщил потерпевшей, что из-за частого открытия «транзакционного окна» банк заподозрил ее в «отмывании» денежных средств. Какой именно банк, ей не сообщили. Для того, чтобы подтвердить, что денежные средства потерпевшая «не отмывает», В. вновь необходимо осуществить перевод денежных средств на сумму 912 рублей. В. вновь перевела на неизвестный ей счет 912 рублей.

Однако деньги ей так и не поступали. Ее аналитик в ходе общения якобы удивлялся этому и говорил, что разберется. И вот, спустя несколько дней В. позвонили с иностранного абонентского номера, якобы сотрудник банка. Ей сказали, что в связи с тем, что она произвела большое количество операций по переводу денежных средств, необходимо оплатить «Акт легализации средств для физических лиц», стоимость которого составляет 500 долларов США. Данную информацию подтвердил и аналитик В. И вот В. вновь перевела 1715 рублей. Стоит отметить, что денежные средства В. постоянно переводила на разные счета и это она видела, однако не усомнилась. Деньги В. не перечисляли и только спустя три месяца с начала своего заработка на инвестициях она поняла, что попала в руки злоумышленников.

Так, девушка лишилась более 20 000 белорусских рублей, а вместо прибыли от инвестиций у нее остался кредит и долги.

Артур БЕЗРУЧКА, 

начальник 2-го следственного отделения

Столбцовского районного отдела Следственного комитета