В Беларуси раскрыта масштабная мошенническая сеть

Заявление одной из жительниц Вилейки, ставшей жертвой мошенников, помогло следствию выйти на разветвленную преступную сеть. Предварительно, в единое производство может быть объединено более 100 эпизодов хищений, совершенных в разных регионах Беларуси.

В сентябре текущего года жительница Вилейки передала свои сбережения неизвестным, поверив в историю о необходимости их «декларирования». По указанию злоумышленников женщина оставила деньги в условленном месте — на остановке общественного транспорта в Минском районе. Однако вскоре поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.

Проверка обстоятельств произошедшего позволила следствию установить целую цепочку лиц, причастных к организации и реализации мошеннической схемы.

«Проверка маршрутов передачи денег показала: потерпевшие из разных регионов либо отдавали наличные курьерам, либо самостоятельно привозили их в Минский район. Там средства оставлялись в тайниках — часто вблизи остановок общественного транспорта. Предварительно, в единое производство может быть объединено более 100 эпизодов хищений», — рассказал начальник отдела цифрового развития предварительного следствия управления Следственного комитета по Минской области Максим Цупа.

От звонка мошенников до криптокошелька

Следователи восстановили предполагаемую структуру преступной деятельности. Схема состояла из пяти основных звеньев.

Первое — зарубежные колл-центры. Их сотрудники выступали в роли своеобразных «психологов» и убеждали граждан передать деньги под различными предлогами: якобы для «проверки», «декларирования» или защиты сбережений от хищения.

Следующим звеном был организатор, который распределял задания через анонимные мессенджеры и располагал информацией о маршрутах движения денежных средств.

Координатор в режиме реального времени контролировал работу курьеров. Те, в свою очередь, забирали наличность из заранее подготовленных тайников. Для конспирации использовались каршеринг и автомобили с наклейками такси.

Передача денег нередко происходила по схеме «из окна в окно» — на парковках и автозаправочных станциях, при этом участники старались не выходить из автомобилей.

Финальным звеном цепочки был криптообменщик. Он принимал похищенные наличные, удерживал комиссию, после чего переводил оставшуюся сумму в криптовалюту на кошельки организаторов.

«Деньги потерпевших мгновенно выводились из финансового оборота и превращались в цифровые активы», — отметил Максим Цупа.

Задержаны 19 человек

В результате проведенных мероприятий задержаны 19 предполагаемых участников преступной деятельности. В отношении семи из них с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные и оперативные мероприятия позволили изъять значительные суммы денежных средств и имущество, которое может быть использовано для возмещения ущерба потерпевшим.

Общий эквивалент изъятой наличности в различных валютах составил около 450 тыс. рублей. Кроме того, заблокированы криптоактивы на сумму около 63 тыс. долларов. Они уже переведены на подведомственный управлению Следственного комитета криптокошелек.

Также арестованы восемь автомобилей, в том числе машины премиум-класса.

«Задержание одного из участников прямо во время обмена позволило пресечь перевод крупной суммы в крипту. Весь изъятый транспорт, наличность и цифровые активы рассматриваются как источник возмещения ущерба потерпевшим», — подчеркнул Максим Цупа.

У фигурантов изъяли десятки гаджетов

Особое значение для расследования имеют цифровые следы. Во время обысков у фигурантов обнаружили значительный объем компьютерной техники и электронных носителей.

Всего изъято:

• 34 мобильных телефона;
• 13 ноутбуков;
• 5 планшетов;
• 3 модема;
• 17 карт памяти;
• 8 накопителей и жестких дисков.

Кроме того, обнаружены SIM-карты и профессиональная машинка для счета денег.

Изъятые устройства сейчас детально изучаются. При необходимости они будут направляться на экспертизы. Следствие рассчитывает восстановить удаленную переписку, установить скрытые контакты и маршруты передвижения участников, а также получить сведения о криптовалютных транзакциях.

«Наша цель — восстановить удаленную переписку, выявить скрытые контакты, маршруты передвижения и данные о криптотранзакциях. Это позволит вскрыть эпизоды, о которых потерпевшие еще даже не успели заявить», — рассказал Максим Цупа.

Фигуранты ежедневно удаляли переписку

По данным следствия, участники группы придерживались жестких правил конспирации. Для общения использовались виртуальные номера и анонимные чаты, а историю сообщений злоумышленники регулярно удаляли после завершения очередной финансовой цепочки.

Правоохранителям удалось провести задержания и обыски до очередного цикла удаления цифровых данных.

«Оперативность позволила изъять гаджеты до очередного цикла удаления данных. Мы зафиксировали актуальные контакты, маршруты и сведения о тайниках, которые рассылались курьерам непосредственно в день задержания. Сейчас эта информация сопоставляется с показаниями фигурантов и движением средств», — сообщил начальник отдела цифрового развития предварительного следствия УСК по Минской области.

Для фиксации цифровых следов и задержания участников группы была проведена масштабная операция. В ней участвовали 19 следователей и более 40 сотрудников милиции. Силовую поддержку оказывали спецподразделения «Алмаз» и ОМОН.

Следствие устанавливает все эпизоды

В настоящее время действия ключевых участников преступной группы квалифицированы по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь — мошенничество, совершенное в крупном размере.

При этом расследование продолжается. Следователи устанавливают роль каждого из фигурантов, закрепляют доказательственную базу и проверяют возможную причастность задержанных к другим фактам хищений.

«Следователями продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, установление роли каждого фигуранта и выявление всех эпизодов их противоправной деятельности», — подчеркнул Максим Цупа.

Окончательная правовая оценка действиям всех участников группы будет дана по результатам всестороннего и объективного расследования.

Предварительно речь может идти более чем о 100 эпизодах мошенничества. Следствие также проверяет информацию, которая может помочь установить потерпевших, еще не обратившихся в правоохранительные органы.